網絡銀行洗黑錢468億

 

美國司法部前日宣布聯同五大洲的執法人員，破獲相信是全球歷來最大規模的國際洗黑錢案，指著名網絡銀行自由儲備銀行（Liberty Reserve）在過去七年，透過虛擬貨幣在包括美國、中國內地和香港等十七個國家及地區，為不法分子從各種犯罪活動所得的金錢進行漂白，金額達六十億美元（約四百六十八億港元）。自由儲備銀行始創人等五名涉案人士已落網。

美國司法部前日在記者會上表示，總部設於哥斯達黎加的自由儲備銀行被控從事高達四百六十八億港元的洗錢計劃，及經營未獲許可的匯錢業務。檢察官指出，自由儲備銀行自二○○六年在哥國成立以來，至少為全球約一百萬用戶，處理多達五千五百萬宗交易，其中單是美國用戶已達二十萬。

拘始創者等5人

當局表示，自由儲備銀行的目的就是進行犯罪交易和洗錢活動，指不少用戶透過自由儲備銀行一種稱為LR的虛擬貨幣，在匿名和不受監管的情況下，不留痕迹地處理由販毒、身份盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢，涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地，形容有關系統促進了全球犯罪行為。近年興起的虛擬貨幣在全球以至本港都未有法例監管，美國司法部早在○八年便警告，虛擬貨幣會淪為洗黑錢工具。

在十七個國家及地區的執法部門聯手下，執法人員上周五在哥國、西班牙和紐約拘捕了自由儲備銀行的始創人布多夫斯基（Arthur Budovsky）及另外四人，另有兩名涉案人士在逃。美國當局已對七名疑犯作出刑事指控及關閉網站，並查封了涉案的四十五個銀行帳戶和五個域名，以及布多夫斯基在哥國的資產。

三十九歲的布多夫斯基原為美國公民，○六年因營運另一間網絡匯款公司被控洗黑錢，他被定罪後放棄美國公民身份，移民至哥斯達黎加，成立偽冒成正當匯款系統的自由儲備銀行。